Prevención y control del lavado de dinero | SYC CP Servicios Cs. Es.

Prevención y control del lavado de dinero

Alcance para profesionales
La ley de “Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo” y las reglamentaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) les imponen a los profesionales en ciencias económicas el deber de informar la existencia de operaciones inusuales o sospechosas que podrían estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
En nuestra actuación como auditor externo y síndico societario -contador público- hemos implementado planes y programas de trabajo de anti-lavado, con el fin de cumplir nuestras responsabilidades profesionales.

Entre los servicios a prestar, ofrecemos los siguientes:
  • Educación del personal, con análisis de casos.
  • Determinación y establecimiento de políticas anti-lavado.
  • Implementación de sistemas integrales de prevención.
  • Confección y actualización de los manuales de funciones, responsabilidades y de procedimientos.
  • Diseño e implementación de las políticas de “Conozca a su cliente”.
  • Evaluación e identificación de los riesgos y del grado de vulnerabilidad de la empresa.
  • Verificaciones sobre los cumplimientos y detección de posibles operaciones sospechosas. Bases de Datos y la conservación de la documentación.
  • Asistencia en la relación de los funcionarios responsables con los organismos de control.

Algunos de los sectores de actividad más afectados son los siguientes:
  • Entidades financieras y cambiarias
  • Sociedades y agentes de bolsa
  • Compañías de seguros
  • Agentes inmobiliarios
  • Casinos e industria del Juego
  • Hotelería
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